عامل سوءاستفاده‌کننده از Coldcard، ۴۵٪ از بیت‌کوین‌های سرقت‌شده در موج ۳ را جابه‌جا کرد
تحلیل بازار با هوش مصنوعی
تأثیر فوری BTCUSD اندکی نزولی است، اما عمدتاً ناشی از احساسات بازار است و نه یک شوک قابل‌توجه در عرضه. مقدار 97.09 BTC که پیش‌تر جابه‌جا شده—و ارزش آن حدود 7.8 میلیون دلار گزارش شده است—در مقایسه با نقدینگی کلی بازار بیت‌کوین رقم کوچکی محسوب می‌شود. بااین‌حال، ریسک این است که کوین‌های منتقل‌شده به سپرده‌های صرافی تبدیل شوند یا از طریق بسترهای نقدینگی مبادله شوند و در نتیجه، مازاد عرضه قابل مشاهده و فشار فروش کوتاه‌مدت ایجاد کنند. این مقاله اثبات نمی‌کند که وجوه فروخته شده‌اند.
متغیر مهم‌تر بازار، موجودی باقی‌مانده است. Galaxy برآورد می‌کند که حدود 82٪ از وجوه سرقت‌شده مرتبط با Coldcard همچنان تحت کنترل مهاجم باقی مانده است؛ همچنین برآورد کل سرقت پس از شناسایی آدرس‌های قربانیان بیشتر، به حدود 1,806 BTC افزایش یافته است. این امر یک ریسک عرضه مستمر و رویدادمحور ایجاد می‌کند: جابه‌جایی‌های بیشتر از کیف‌پول‌های بزرگ—به‌ویژه اگر به سمت صرافی‌های متمرکز هدایت شوند—می‌تواند واکنش‌های نزولی شدیدتری نسبت به انتقال‌های اولیه ایجاد کند.
فعالیت CoinJoin و مبادله‌های قبلی به Ether از طریق THORChain، نسبت دادن منشأ وجوه و بازیابی آن‌ها را دشوارتر می‌کند. این موضوع احتمال انتشار مقطعی تیترهای مربوط به «BTC سرقت‌شده»، هشدارهای سامانه‌های پایش بلاک‌چین و نگرانی‌های مرتبط با صرافی‌ها را افزایش می‌دهد و ممکن است حتی در صورت محدود ماندن فروش خالص واقعی، نوسان را بیشتر و تمایل به ریسک را در سراسر بازار رمزارز کاهش دهد. این اثر ممکن است در آلت‌کوین‌ها و سهام مرتبط با رمزارزها نسبت به خود BTC شدیدتر باشد، زیرا این دارایی‌ها عموماً نقدینگی کمتر و حساسیت بیشتری به اخبار امنیتی دارند.
سوگیری کوتاه‌مدت:
نزولی تا ترکیبی برای BTCUSD. اگر مشخص شود کوین‌های منتقل‌شده وارد صرافی‌ها، کارگزاری‌ها یا کیف‌پول‌های شناخته‌شده مرتبط با تسویه شده‌اند، سناریوی نزولی تقویت می‌شود. اگر وجوه در CoinJoin یا آدرس‌های غیرفعال باقی بمانند و هیچ تسویه‌ای در صرافی‌ها رخ ندهد، اثر باید محدود باقی بماند.
پیامد میان‌مدت:
این رخداد بیش از آنکه به نظریه پولی بیت‌کوین آسیب بزند، به اعتماد نسبت به دستگاه‌های آسیب‌دیده Coldcard و شیوه‌های نگه‌داری شخصی دارایی‌ها لطمه می‌زند. این وضعیت می‌تواند تقاضا برای مهاجرت کیف‌پول‌ها، راستی‌آزمایی میان‌افزار و نگه‌داری دارایی در صرافی‌ها را افزایش دهد و هم‌زمان نظارت بر امنیت کیف‌پول‌های سخت‌افزاری و افشای اطلاعات از سوی فروشندگان را بیشتر کند.
معامله‌گران باید موارد زیر را زیر نظر داشته باشند:
- موج‌های بعدی فعالیت کیف‌پول‌ها؛
- انتقال‌ها به صرافی‌های متمرکز یا آدرس‌های بزرگ مرتبط با OTC؛
- تأیید فروش واقعی BTC در برابر ارز فیات یا BTC در برابر استیبل‌کوین؛
- اینکه آیا Galaxy یا سایر محققان بلاک‌چین برآورد وجوه سرقت‌شده را بازبینی می‌کنند یا خیر؛
- شواهد مربوط به تأیید موج چهارم حمله؛ و
- اینکه آیا جریان‌های گسترده‌تر بازار، مانند تقاضای ETF، فشار فروش مرتبط با مهاجم را جذب یا خنثی می‌کنند یا خیر.